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鉅亨網新聞中心 第三十四條 第6款 1.發生變動日期:104/01/05 2.弁鄔囥e員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: (1)「審計委員會」:新設,不適用 (2)「薪資報酬委員會」 A.吳志剛 先生 簡歷:本公司獨立董事 B.王華山 先生 簡歷:富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 (1)王華山 獨立董事 簡歷:本公司獨立董事、富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理 (2)張榮竣 獨立董事 簡歷:本公司獨立董事、薰衣草森林股份有限公司董事暨副執行長 (3)施美惠 獨立董事 簡歷:本公司獨立董事、義德會計師事務所執業會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): (1)「審計委員會」:新任 (2)「薪資報酬委員會」:任期屆滿 6.異動原因: (1)「審計委員會」:首次設置審計委員會,由新任獨立董事組成 (2)「薪資報酬委員會」:配合本公司於103年12月26日股東臨時會改選董事 ,因薪資報酬委員會任期同董事會,擬依規定聘任本公司 第二屆薪資報酬委員會委員三人。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/02/27~104/06/21 8.新任生效日期:103/12/26~106/12/25 9.其他應敘明事項: 本屆「審計委員會」召集人為 施美惠 獨立董事 本屆「薪資報酬委員會」召集人為 王華山 獨立董事
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